国家外汇管理局通报10起外汇违规典型案例

9-20，国家外汇管理局发布关于外汇违规案例的通报。根据《中华【huá】人民共和国反洗【xǐ】钱法【fǎ】》(中华【huá】人民共【gòng】和国主席令【lìng】第五十六【liù】号)和【hé】《中华人民共【gòng】和国外汇管【guǎn】理条例》(中【zhōng】华人民【mín】共和【hé】国【guó】国务院令第532号)，国【guó】家外汇管理【lǐ】局【jú】加强外汇【huì】市场监【jiān】管【guǎn】，严厉打击通过地【dì】下钱庄非法买卖外汇【huì】行为【wéi】，维护外汇【huì】市场健康良性秩序。根据《中华人民【mín】共和国政府信息公【gōng】开条例》(中华【huá】人民共和国国务院令第【dì】711号)等相关【guān】规定，将部分【fèn】违规【guī】典型案例通【tōng】报如下：

案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案

2018年6月，深圳市博驰【chí】供【gòng】应链管理有限公【gōng】司通过地【dì】下钱庄【zhuāng】非法买卖外汇3笔，金额合计【jì】301.4万美元。

该行为违反《外汇管理条【tiáo】例【lì】》第四十【shí】五条，构成非【fēi】法买卖外【wài】汇行为【wéi】。根据《外汇管【guǎn】理条例》第四十五条【tiáo】，处以【yǐ】罚【fá】款248.7万元【yuán】人民【mín】币。处罚信息纳入【rù】中国人民银行征信系统。

案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案

2018年11月至2019年【nián】2月，北京【jīng】金盛泰投资咨询【xún】有限公司通过地下钱庄非法【fǎ】买【mǎi】卖外【wài】汇【huì】2笔，金额合计101.6万美元。

该行为违反【fǎn】《外汇管理【lǐ】条例》第四十五条，构【gòu】成非法买【mǎi】卖外汇行为。根【gēn】据《外汇管理【lǐ】条例【lì】》第四十五条，处以【yǐ】罚款【kuǎn】48.2万元人民【mín】币。处罚信息纳入中国人民银行征信系【xì】统。

案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案

2017年1月【yuè】至3月，赵某通过地下【xià】钱庄非法买【mǎi】卖【mài】外汇34笔【bǐ】，金额合计2211.5万美【měi】元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构【gòu】成非法买卖外汇行为。根据《外【wài】汇管理条【tiáo】例【lì】》第四十五条，处以罚款1372万【wàn】元【yuán】人民【mín】币。处罚【fá】信【xìn】息【xī】纳入【rù】中国人民银行征信【xìn】系统【tǒng】。

案例4：海南籍张某非法买卖外汇案

2017年2月，张某【mǒu】通【tōng】过地下钱【qián】庄非法买卖外汇6笔，金额合计433.6万美元。

该行为【wéi】违【wéi】反《个【gè】人外【wài】汇管理办【bàn】法》第【dì】三【sān】十条，构成非法买卖外汇行【háng】为。根据【jù】《外【wài】汇管理条例【lì】》第四十【shí】五条，处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：广东籍高某非法买卖外汇案

2017年3月，高某通过地下【xià】钱庄【zhuāng】非法买卖外【wài】汇2笔【bǐ】，金额【é】合计76.6万美元。

该【gāi】行为违反《个人外汇【huì】管理办【bàn】法【fǎ】》第三十条，构成【chéng】非法买卖外【wài】汇行为。根【gēn】据《外汇管理条例【lì】》第四十【shí】五条，处以罚款48万元人民币【bì】。处罚信息【xī】纳入【rù】中国人民银行征信系统。

案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案

2017年【nián】3月，邓【dèng】某通过地下钱【qián】庄非法买卖外【wài】汇7笔，金额合计【jì】174.4万【wàn】美元。

该行为违反《个人外汇【huì】管理办法【fǎ】》第三十条，构成【chéng】非【fēi】法买卖外汇【huì】行为。根据《外汇管理条【tiáo】例》第【dì】四十【shí】五条，处【chù】以罚款108万元人【rén】民【mín】币。处罚信息纳入中国人民银行征【zhēng】信系统【tǒng】。

案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案

2017年【nián】8月至12月，郑某通过【guò】地下钱【qián】庄非法买卖外汇7笔，金额【é】合计150万【wàn】美元。

该行为违反《个人外汇管理办【bàn】法》第【dì】三十条【tiáo】，构成非法买卖【mài】外汇行为【wéi】。根据【jù】《外汇【huì】管理条例》第四十五条，处以罚款80万元人民币。处罚信息纳【nà】入中国人民银行征【zhēng】信【xìn】系统【tǒng】。

案例8：四川籍王某非法买卖外汇案

2018年6月至2019年10月，王某通过【guò】地下钱庄【zhuāng】非【fēi】法买卖外汇23笔，金额【é】合计【jì】141.2万美元【yuán】。

该行为【wéi】违反《个【gè】人外汇管理办法》第【dì】三十条，构成【chéng】非【fēi】法买卖外汇行为。根【gēn】据《外汇管理条【tiáo】例》第【dì】四十五【wǔ】条，处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民【mín】银行征【zhēng】信系统【tǒng】。

案例9：山东籍王某非法买卖外汇案

2019年【nián】4月至【zhì】9月，王【wáng】某通过地下钱庄非法买【mǎi】卖【mài】外汇20笔，金额合计41万美元。

该行【háng】为违反《个人外汇管理办【bàn】法》第三十条【tiáo】，构成非【fēi】法买【mǎi】卖外汇行【háng】为。根据《外【wài】汇管理条例》第四十五条【tiáo】，处以罚【fá】款48.6万元人民币。处罚信息纳【nà】入中国人民银行【háng】征信【xìn】系统。

案例10：湖北籍周某非法买卖外汇案

2019年6月至11月，周某【mǒu】通过地【dì】下【xià】钱庄非法【fǎ】买卖外汇15笔，金额合【hé】计54.2万美元。

该行为违【wéi】反《个人外汇管理【lǐ】办法》第三十条，构成非法买卖【mài】外汇行为。根据《外汇管理条例【lì】》第四十五条【tiáo】，处【chù】以【yǐ】罚款【kuǎn】64.7万元【yuán】人民币。处罚信【xìn】息纳入中【zhōng】国人民银行征【zhēng】信系统【tǒng】。