证券代码:600699 证【zhèng】券简称:均胜电子 公【gōng】告编号:临 2023-033
(资料图)
宁波均胜电子股份有限公司
本公【gōng】司董【dǒng】事会及全体【tǐ】董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误【wù】导性陈述【shù】
或者重【chóng】大遗漏,并对其【qí】内【nèi】容的真实性【xìng】、准确【què】性【xìng】和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时【shí】间:2023 年 4 月【yuè】 20 日
(二) 股东【dōng】大会召开的地点:浙江【jiāng】省宁波【bō】市国家高新【xīn】区清逸路【lù】 99 号
(三) 出席会议【yì】的普通股【gǔ】股【gǔ】东和恢复表决权的【de】优先股股【gǔ】东及其持【chí】有【yǒu】股份情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决【jué】方式是否符合《公司法》及《公司章程【chéng】》的规【guī】定,大会【huì】主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生【shēng】主持【chí】,会议【yì】的召集【jí】、召开及表决方【fāng】式符合《中
华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司【sī】章程》及《股东
大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反【fǎn】对 弃权
股东类型 比例 比例【lì】
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 538,076,698 99.9706 76,700 0.0142 81,500 0.0152
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃【qì】权
股【gǔ】东类型 比例 比例
票【piào】数 比例(%) 票数【shù】 票【piào】数
(%) (%)
A股 538,077,398 99.9707 76,000 0.0141 81,500 0.0152
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东【dōng】类型 比例 比【bǐ】例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 538,076,698 99.9706 76,700 0.0142 81,500 0.0152
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同【tóng】意【yì】 反对 弃权【quán】
比【bǐ】例 比【bǐ】例
票【piào】数 比例(%) 票数 票数【shù】
(%) (%)
A股 538,076,698 99.9706 76,700 0.0142 81,500 0.0152
审议结果:通过
表决情况:
同【tóng】意 反对 弃【qì】权
股东类型 比例【lì】 比例
票数【shù】 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股【gǔ】 538,158,198 99.9857 76,700 0.0143 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意【yì】 反【fǎn】对 弃权
股东【dōng】类型 比【bǐ】例 比例
票数 比例(%) 票【piào】数【shù】 票数
(%) (%)
A股【gǔ】 27,260,457 99.7194 76,700 0.2806 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对【duì】 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票【piào】数 票【piào】数
(%) (%)
A股 537,695,162 99.8997 539,734 0.1002 2 0.0001
融机构申请最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反【fǎn】对 弃权
股东类【lèi】型 比例 比【bǐ】例【lì】
票数 比例【lì】(%) 票【piào】数 票数
(%) (%)
A股 537,692,762 99.8992 542,134 0.1007 2 0.0001
审议结果:通过
表决情况:
同意【yì】 反对 弃权
股东【dōng】类型 比例 比【bǐ】例
票数 比例(%) 票【piào】数 票数【shù】
(%) (%)
A股【gǔ】 537,698,098 99.9002 392,800 0.0729 144,000 0.0269
审议结果:通过
表决情况:
同【tóng】意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票【piào】数 比【bǐ】例(%) 票【piào】数 票数
(%) (%)
A股 538,074,298 99.9701 79,100 0.0146 81,500 0.0153
象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对【duì】 弃【qì】权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数【shù】
(%) (%)
A股 536,912,995 99.7544 1,321,903 0.2456 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型【xíng】 同意 反对 弃权
票【piào】数 比例(%) 票数 比例 票【piào】数 比【bǐ】例
(%) (%)
A股 538,158,198 99.9857 76,700 0.0143 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股【gǔ】东【dōng】类型 比例 比【bǐ】例
票数【shù】 比例(%) 票数 票数【shù】
(%) (%)
A股 519,962,543 96.6051 18,272,355 3.3949 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同【tóng】意 反对 弃权
股东【dōng】类型【xíng】 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数【shù】
(%) (%)
A股【gǔ】 538,076,698 99.9706 76,700 0.0142 81,500 0.0152
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占【zhàn】出【chū】席
议案
议案名称 得票数 会议【yì】有效【xiào】表决【jué】 是否【fǒu】当选
序号
权的【de】比例(%)
为 公 司 第十 一届 董 事
会非独立董事的议案
关 于 选 举朱 雪松 先 生
会非独立董事的议案
关 于 选 举陈 伟先 生 为
非独立董事的议案
关 于 选 举李 俊彧 女 士
会非独立董事的议案
关 于 选 举刘 元先 生 为
非独立董事的议案
关 于 选 举蔡 正欣 先 生
会非独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名【míng】称 得票数【shù】 会议【yì】有效表决 是否当选
序号
权的比例(%)
关 于 选 举魏 学哲 先 生
会独立董事的议案
关 于 选 举鲁 桂华 先 生
会独立董事的议案
关 于 选 举余 方先 生 为
独立董事的议案
得【dé】票数占出席【xí】
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比【bǐ】例【lì】(%)
关于选举周兴宥先生
会监事的议案
关于选举王晓伟先生
会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
A 股股东分【fèn】 同意【yì】 反对 弃权
段情况 票数 比例(%) 票【piào】数 比【bǐ】例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 10,302,426 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案【àn】 同【tóng】意 反对 弃权
议案名称
序号 票【piào】数 比例(%) 票数 比例(%) 票数【shù】 比例(%)
告
报告及摘要
告
务决算报告
润分配预案
关 于 预 测
常关联交易
的议案
关于公司发
行超短期融
资券和中期
票据的议案
东大会授权
董事会全权
办理公司及
其子公司向
有关金融机
构申请最高
额 不 超 过
合授信额度
的议案
关于续聘毕
马威华振会
(特殊普通
合伙)的议案
关于为董事、
监事及高级
购买责任险
的议案
关于提请股
东大会授权
董事会全权
办理以简易
程序向特定
对象发行股
票相关事宜
的议案
关于修订《公
案
关于为子公
的议案
关于前次募
集资金使用
情况报告的
议案
关于选举王
剑峰先生为
公司第十一
届董事会非
独立董事的
议案
关于选举朱
雪松先生为
公司第十一
届董事会非
独立董事的
议案
关于选举陈
伟先生为公
司第十一届
董事会非独
立董事的议
案
关于选举李
俊彧女士为
公司第十一
届董事会非
独立董事的
议案
关于选举刘
元先生为公
司第十一届
董事会非独
立董事的议
案
关于选举蔡
正欣先生为
公司第十一
届董事会非
独立董事的
议案
关于选举魏
学哲先生为
公司第十一
届董事会独
立董事的议
案
关于选举鲁
桂华先生为
公司第十一
届董事会独
立董事的议
案
关于选举余
方先生为公
司第十一届
董事会独立
董事的议案
关于选举周
兴宥先生为
届监事会监
事的议案
关于选举王
晓伟先生为
届监事会监
事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上【shàng】述【shù】议案均获得【dé】本次股东大【dà】会审议通过,其中第 11、12、14 项议案为特【tè】别
决议议案,获得【dé】本次股东大【dà】会有效表决权股【gǔ】份总【zǒng】数的【de】 2/3 以【yǐ】上通过;第【dì】 6 项议案
涉及关联交易,关联【lián】股东均胜集团有【yǒu】限公司和王剑峰【fēng】合【hé】计【jì】持有公司【sī】表决权股数
三、 律师见证情况
律师:魏伟强、吴碧玉
本次股东大会【huì】的召集【jí】与召开程序符合【hé】法律、法【fǎ】规、《股东大【dà】会规则》、《公司【sī】
章程》和《股【gǔ】东大会议事规则【zé】》的规【guī】定;出席会议人员的资格、召集人资格合法
有【yǒu】效【xiào】;会【huì】议表决程序、表【biǎo】决结【jié】果合法有效;会议所做出的决议合法【fǎ】有效。
特此公告。
宁【níng】波均【jun1】胜电子股份有限公司董事会
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