开润股份: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300577       证券【quàn】简称：开润股份            公告【gào】编号：2023-048

债券代码：123039       债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

(资料图)

       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公【gōng】司及【jí】董事会全体成员保【bǎo】证信息披露的【de】内容【róng】真实【shí】、准确、完整，没有虚【xū】假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安【ān】徽开润股份有限公司（以【yǐ】下【xià】简称“公司”）于9-20召开第【dì】三届董

事【shì】会第【dì】四十七【qī】次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次【cì】临【lín】时股【gǔ】东大会的

议案》，决定【dìng】于9-20召开公司2023年第【dì】二次【cì】临时【shí】股东大会【huì】，现将本次

股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：9-20下午14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证【zhèng】券【quàn】交易所交【jiāo】易系【xì】统【tǒng】进行网络投【tóu】票的具体时

间为【wéi】9-20上午【wǔ】9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联

网投票系统进行网【wǎng】络投票的具体时间为2023年【nián】6月27日【rì】9:15—15:00期间的任【rèn】意时

间。

   本【běn】次股东大会采【cǎi】取现场【chǎng】投票与网络投【tóu】票相【xiàng】结合的方式。股东大【dà】会股权登记日

在册的公司股东有权选择现【xiàn】场【chǎng】表决、网络投票【piào】中的一种【zhǒng】方式行使表【biǎo】决权，如【rú】果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）现场【chǎng】投票【piào】：股东【dōng】本人出【chū】席现场会议或者通过授权委【wěi】托书（见附【fù】件三）

委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票【piào】：公司将通过深圳证【zhèng】券交【jiāo】易所交易系统和互联网投【tóu】票【piào】系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票【piào】平【píng】台【tái】，股权登记日【rì】登【dēng】记在册

的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

  截至股【gǔ】权登记日9-20（星【xīng】期【qī】一）下午收市时【shí】，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司【sī】登记在【zài】册的公【gōng】司全【quán】体股东均有【yǒu】权出席股东大【dà】会，并【bìng】可

以以书面形式【shì】委【wěi】托代理【lǐ】人出【chū】席会议和参加表决【jué】，该股东代理人【rén】不【bú】必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

                                            备注

 提案编码              提案名称

                                      该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案

         《关【guān】于【yú】公司董事会换届并选【xuǎn】举第四届董【dǒng】事会非独立【lì】

         董事的议案》

         《关于公【gōng】司董事会换届并选【xuǎn】举第【dì】四届董事会独立董【dǒng】

         事的议案》

         《关于公司监事会换届并【bìng】选举第四届监【jiān】事【shì】会【huì】非职工

         代表监事的议案》

六次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

东代理人）所持表决权【quán】的1/2以上通过。议案【àn】2独【dú】立董事候选人【rén】的任职【zhí】资格和【hé】独立

性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

有表决权的股【gǔ】份数量【liàng】乘以应选人数，股东可【kě】以【yǐ】将所【suǒ】拥有【yǒu】的选举【jǔ】票数以应选人数为

限在【zài】候选人中任意【yì】分【fèn】配（可以投【tóu】出零票），但总数不得超【chāo】过其拥有的选举票数。

议案1应选人数4人，议案2应选人数3人，议案3应选人数2人。

项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并进行披露。

  三、会议登记等事项

  (一) 会议登记

  （1）个【gè】人股东持本人身份【fèn】证及持股凭证【zhèng】出席会【huì】议；委托代理人出席【xí】会【huì】议

的，代【dài】理人应出示本【běn】人的身份证、授权委【wěi】托书（见附件三【sān】）及持股凭证。

  （2）法【fǎ】人【rén】股东由法定【dìng】代表人出席会议的，应出【chū】示本【běn】人身份证、能证明其具

有法【fǎ】定代【dài】表人资格的有【yǒu】效证明和持【chí】股凭【píng】证；委托代理人出席的，代理人应【yīng】出示【shì】

本【běn】人身【shēn】份证、法人股东单位【wèi】的法【fǎ】定代【dài】表人依【yī】法出具的授权委托书（见附件【jiàn】三）

和持股凭证。

  （3）异地股东【dōng】可以在登【dēng】记日【rì】截止前用传真、邮件【jiàn】或【huò】信函【hán】方【fāng】式办理登记，不

接受电话登记。

于会前半小时到会场办理登记手续。

  (二) 会议联系方式

  本次会议预计会【huì】期半天，与会【huì】股东或股东代理人的【de】所有费用自【zì】理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本【běn】次股东【dōng】大会上【shàng】，公司将【jiāng】向股【gǔ】东提供网络投票平台，股【gǔ】东可以通过深圳证

券交【jiāo】易所【suǒ】交【jiāo】易系【xì】统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第四十七次会议决议。

  特此公告。

                                   安徽开润股份有【yǒu】限公司

                                                董事会

附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

  本次股东【dōng】大【dà】会【huì】向股东提【tí】供网络形式【shì】的投票平台，股东可以通【tōng】过深【shēn】圳证券交易

所【suǒ】交易系【xì】统或深圳证【zhèng】券交易所【suǒ】互【hù】联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  对于累【lèi】积投票提案，填报投给【gěi】某候【hòu】选【xuǎn】人的选举票数。股东应当以【yǐ】其所拥有【yǒu】的

每【měi】个提案组【zǔ】的【de】选举票数为限进行投票【piào】，股【gǔ】东【dōng】所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中【zhōng】投票超过应【yīng】选人【rén】数【shù】的，其对【duì】该项提案【àn】组所投的选举票均视为无【wú】

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下【xià】投给候选人的选举票数填报【bào】一【yī】览表

       投给候【hòu】选人的选举票数                 填报

        对候选人 A 投 X1 票【piào】            X1 票

        对候【hòu】选【xuǎn】人【rén】 B 投 X2 票            X2 票

            …                      …

           合 计【jì】              不超过该股东【dōng】拥有的选举【jǔ】票数【shù】

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非【fēi】独立董【dǒng】事（提案 1，采用等额【é】选举，应选人数为【wéi】 4 位【wèi】）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所【suǒ】拥有的选举【jǔ】票数【shù】在 4 位非独立董事候选人中【zhōng】任意【yì】分【fèn】配【pèi】，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（提案 2，采用等【děng】额选举，应选人数为 3 位【wèi】）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股【gǔ】东可以将所拥有的选【xuǎn】举【jǔ】票数在 3 位【wèi】独【dú】立董事候【hòu】选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举非职工【gōng】代表监事（提案 3，采用【yòng】等额选举【jǔ】，应【yīng】选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可【kě】以在 2 位监事候选【xuǎn】人中将其拥有的选【xuǎn】举票数【shù】任【rèn】意分【fèn】配，但投【tóu】票总数不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15，结束时间【jiān】为 2023 年 6 月【yuè】 27 日（现【xiàn】场股东大【dà】会结束当日）下

午 15:00。

者网【wǎng】络服务身份认【rèn】证业务【wù】指引》的规定办理身份认【rèn】证，取得【dé】“深交所数字证【zhèng】书”

或“深交【jiāo】所投资者【zhě】服务密码”。具体的身份认证流程可登【dēng】录互联网投票【piào】系【xì】统【tǒng】

http://wltp.cninfo.com.cn 规【guī】则指引【yǐn】栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

       安徽开【kāi】润股份有限公司【sī】 2023 年第二次【cì】临时股【gǔ】东大会

               股东参会登记表

 姓名/企业名             身份证号码/

 称                  企业营业执照号码

 股东账号               持股数量

 联系电话               联系地址

 邮     编            电子邮箱

 是否本人参会             备注

 注：

                    （见附件三）及提供受托【tuō】人身【shēn】份【fèn】

证复印件。

 附件三：

                       授权委托书

       兹全权委【wěi】托【tuō】       先生/女士代表本人【rén】（本公【gōng】司）出席安徽【huī】开润股【gǔ】份有

 限公司于 2023 年 6 月【yuè】 27 日召开的 2023 年第二【èr】次临时股【gǔ】东大会，并代表本人【rén】（本

 公司【sī】）对【duì】会议【yì】审议的各项议案按照本授权委【wěi】托【tuō】书【shū】的指示行使投票【piào】表决权，如没有

 作出指示，代【dài】理人【rén】有权按照自己的意愿表决，并代【dài】为签署本次会【huì】议需要签署【shǔ】的相【xiàng】

 关文件。

                                备注

提案                             该列打【dǎ】勾   采用【yòng】等额选举，填【tián】报【bào】投

                提案名称

编码                             的【de】栏目可    给候选人的【de】选举票【piào】数

                               以投票

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独

       立董事的议案》

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立

       董事的议案》

       《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职

       工代表监事的议案》

       注：上【shàng】述议【yì】案为累积投票议案，股东所拥有的【de】选举票数为其所【suǒ】持有表决权【quán】的股份【fèn】数量乘【chéng】

以应选人【rén】数，股东可【kě】以将【jiāng】所拥有的选举【jǔ】票数以【yǐ】应选人数为限【xiàn】在候选人中任意分【fèn】配（可以投出

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委【wěi】托【tuō】股东【dōng】持股数：                委【wěi】托人证券账户号码：

受托人签名：                  受托人身份【fèn】证【zhèng】号码：

委托日期：

附注：

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