证券代【dài】码:600422 证券简称【chēng】:昆【kūn】药集【jí】团 公告编【biān】号:2023-044
(相关资料图)
昆药集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本【běn】公司董事会及全【quán】体董事保证【zhèng】本公告【gào】内【nèi】容不【bú】存在任何虚【xū】假记载、误导性陈述
或者重大遗【yí】漏,并对其内容的真【zhēn】实性【xìng】、准确性和【hé】完整性承担法【fǎ】律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:9-20
本次股东【dōng】大【dà】会【huì】采用的网络投票系统【tǒng】:上海证券【quàn】交易所股东大会网络【luò】投【tóu】票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票【piào】方式【shì】:本次股【gǔ】东大会所采用的表【biǎo】决方式【shì】是现场【chǎng】投票和网络投票相结合【hé】的【de】方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日【rì】期时【shí】间:2023 年 6 月 29 日 9 点 30 分【fèn】
召开地点:云南省昆明市国家高新【xīn】技术开发【fā】区科医【yī】路 166 号昆药集团股份有【yǒu】限公【gōng】
司管理中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络【luò】投票【piào】起止时间:自 2023 年 6 月【yuè】 29 日【rì】
至 2023 年 6 月 29 日【rì】
采用上【shàng】海证【zhèng】券【quàn】交易所网络投票系统,通【tōng】过交【jiāo】易系【xì】统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时【shí】间【jiān】段,即 9:9-20:25,9:9-20:30,13:9-20:00;通过互联网投票平【píng】
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:9-20:00。
(六) 融资融【róng】券【quàn】、转融通、约定【dìng】购回业【yè】务账户和【hé】沪股通投资者的投票程【chéng】序
涉及融资【zī】融【róng】券、转【zhuǎn】融通业务、约定购回业务相【xiàng】关账户以及沪股通投【tóu】资者的投
票【piào】,应按照《上海【hǎi】证券交【jiāo】易所【suǒ】上【shàng】市公司自【zì】律监管指引【yǐn】第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投【tóu】票股【gǔ】东类型
序号 议案名称
A 股股【gǔ】东
非累积投票议案
关于回购并注【zhù】销 2021 年限【xiàn】制性股票激励计【jì】划【huá】部分限【xiàn】
制性股票的议案
除【chú】审议【yì】上述议案外【wài】,本次股东大会还将【jiāng】听取 2022 年【nián】度独立董事【shì】述职【zhí】报告。
议案 1、3、4、5 已【yǐ】于 2023 年 3 月【yuè】 21 日召开【kāi】的【de】公司十届十三次董【dǒng】事会审议通过;
议案 2 已【yǐ】于 2023 年【nián】 3 月 21 日【rì】召开的公司十届【jiè】十三次监事会审议通过;议案【àn】 6 和议案
年 6 月【yuè】 8 日召【zhào】开【kāi】的公司十届十【shí】六【liù】次董事会审议通过;详见公【gōng】司【sī】 2023 年 3 月 23 日、4
月 28 日及 6 月 9 日在【zài】中国【guó】证券报、上海证券【quàn】报、证券时【shí】报、证券日报及上海证券交【jiāo】
易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。
应回避表决的关联股东名称:不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本【běn】公司股东通过上海【hǎi】证券交易【yì】所股东大会网【wǎng】络投票【piào】系统行使表决【jué】权的,既可
以【yǐ】登陆交易系统【tǒng】投票平台(通过指定交易的证券公司交【jiāo】易【yì】终端)进行投票【piào】,
也可以登陆互联网投票平台(网址【zhǐ】:vote.sseinfo.com)进行【háng】投票。首次【cì】登陆互
联网投票平【píng】台进行投票【piào】的,投资者需要完成股【gǔ】东身份认证。具体【tǐ】操【cāo】作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东【dōng】,可【kě】行【háng】使的【de】表【biǎo】决权数量【liàng】是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多【duō】个股东账户【hù】的股东通过本所网络投【tóu】票系【xì】统【tǒng】参与股东大【dà】会网络投票
的,可以通【tōng】过【guò】其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下【xià】的相同
类别【bié】普通股和相同品种优先股均已分别【bié】投出同一意见【jiàn】的表决票。
持有多个股【gǔ】东账户【hù】的股【gǔ】东【dōng】,通过多个股东账【zhàng】户【hù】重复进行表【biǎo】决的,其全部
股【gǔ】东账户下的相同【tóng】类别普通股和相同品【pǐn】种优先股的表决意【yì】见,分【fèn】别【bié】以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通【tōng】过现场、本所网络【luò】投票【piào】平台或其他方【fāng】式重复【fù】进行表决的,以【yǐ】第【dì】
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一【yī】) 股权【quán】登记日收市后在中【zhōng】国证券登记结算【suàn】有限【xiàn】责【zé】任公司上海分公司登记在册【cè】的公司
股东有权出【chū】席股东大【dà】会(具体情况详见下表【biǎo】),并【bìng】可以以书【shū】面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份【fèn】类别【bié】 股票代码 股票【piào】简称 股权登记日
A股 600422 昆药集团 2023/6/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)登记手【shǒu】续:个人股东【dōng】持本人身份证、股票【piào】账户【hù】卡【kǎ】和持股凭【píng】证;委托代理人持本
人【rén】身份证、委托授权【quán】书、委托人的股【gǔ】票账户及持股凭证;法人【rén】股东持股票账【zhàng】户卡、持【chí】
股凭证、企【qǐ】业法人营【yíng】业执照复【fù】印【yìn】件【jiàn】、授权委托书、出【chū】席人身份证办理登记手续【xù】。异地
股东可用信函或传真方式登记,并电话确认。
(2)登记时间:2023 年 6 月 21 日上【shàng】午 8:9-20:30,下午【wǔ】 13:9-20:00。
(3)登记地点:云【yún】南【nán】省昆明市国家高新技术【shù】开发区【qū】科医路【lù】 166 号昆药集团【tuán】股份有限
公司董事会办公室
(4)注【zhù】意事项【xiàng】:出【chū】席现场【chǎng】会议的股【gǔ】东及股东代理人请携带相关证件原件到场【chǎng】。
(5)联系人:董雨
电话:0871-68324311
传真:0871-68324267
邮编:650106
六、 其他事项
会期一天,与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
昆药【yào】集团股【gǔ】份有限公【gōng】司董事会【huì】
附件 1:授权委托书
授权委托书
昆药集团股份有限公司:
兹委托 先生【shēng】(女【nǚ】士)代表【biǎo】本单位(或本人)出【chū】席 2023 年【nián】 6 月 29 日召【zhào】开
的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号【hào】 非累积投票议案名称 同意 反【fǎn】对 弃【qì】权【quán】
关于回【huí】购【gòu】并注销 2021 年【nián】限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案
委托人签名(盖【gài】章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日【rì】期【qī】: 年【nián】 月 日
备【bèi】注:委托人应当在委托【tuō】书中“同意”、“反对【duì】”或“弃权”意向中选【xuǎn】择一个并打“√”,对于【yú】
委【wěi】托人在本授【shòu】权委托书中未作具体指【zhǐ】示的,受托人【rén】有【yǒu】权按【àn】自己【jǐ】的意愿进行表决。
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